A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (7), 10 mandados de busca e apreensão durante a quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema financeiro relacionado ao Banco Master.
Entre os alvos da operação está o senador Ciro Nogueira (PP-PI), segundo informações das investigações.
Operação aconteceu em quatro estados
A ação da Polícia Federal ocorreu no Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal.
Durante a operação, Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro e apontado como um dos operadores financeiros do esquema investigado, foi preso temporariamente em Minas Gerais. Além da prisão, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 18,8 milhões em bens.
Ministro do STF autorizou operação
A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça.
Na decisão, o magistrado afirmou que relatórios da Polícia Federal apontam a existência de um “vínculo funcional estável” entre integrantes dos diferentes núcleos investigados no esquema.
Investigação cita atuação de Ciro Nogueira
Segundo a decisão, Ciro Nogueira teria papel relevante nas condutas investigadas relacionadas à lavagem de capitais.
O documento aponta ainda que o senador teria atuado no alinhamento de versões, combinação de estratégias de defesa e circulação de informações consideradas sensíveis pela investigação.
Até o momento, a defesa dos citados não havia se pronunciado oficialmente sobre a operação.
